Yasa dışı bahis soruşturması. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı savcılık tabirinin akabinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

“Yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” hatalarına yönelik Adana merkezli 21 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154’ü dün adliyeye sevk edilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözü ortaya çıkmıştı.

İfadesine faal pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başlayan Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” demişti. Kütahyalı, evrakta yer alan 198 şüpheliden sadece Batuhan Ö.’yü tanıdığını söylemiş üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 meskeni olduğunu bildirmişti.

46 BUÇUK MİLYON LİRA KUŞKULU SÜREÇ HACMİ SORULDU

Soruşturma belgesinde yer alan MASAK raporuna nazaran, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira kuşkulu süreci hacmi var. Kütahyalı’nın teze nazaran, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira üzere ödemeler aldığı, F…pay ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, tekrar 2023 yılında S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yeniden öbür bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.

MASAK RAPORUNDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İfade tutanağına nazaran Kütahyalı, birden fazla ödeme kuruluşu üzerinden ödeme almış görünüyor. Geniş bir ödeme ağını ortaya ortaya çıkarmak için hazırlandığı anlaşılan MASAK raporundaki tespitler özetle şöyle;

“Suç örgütünün kurduğu hata ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıyeten örgütün işleyişini mahzur olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı hareketlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala ziyan verme vb.), Hata örgütünün kurduğu ‘profesyonel aklama sisteminde’ rol alan, yüzde 1’lik kurullar karşılığında mutabakatlar yaparak haksız yarar elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Kabahat örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde’ rol alan kabahatten elde edilen paraların yüzde 1’lik komiteler karşılığında kuyumcu ve döviz ofislerinden nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu’ biçiminde tahlil ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır. ”

SORUŞTURMAYA MEVZU ÖDEME ŞİRKETLERİ NELER?

MASAK raporunda , A.B. Teknolojileri, A.Global, Efix… Bilgi T., Kartal…, A….is, Semer… vb. çok sayıda paravan şirket üzerinden aklama ağının kurulduğu, bu aklama ağında mega….com, fl..com, fl..com, fl..com, fl..com, fl….com isimli (paneller)siteler üzerinden hatadan elde edilen paraların (yasadışı bahis ve siber dolandırıcılık paralarının) aklandığı belirtiliyor.

Bu ödeme trafiği içinde birçok defa Kütahyalı’nın ismi da geçiyor ve savcılar bütün ödemeleri tek tek sordular.

Kütahyalı, “Tarafınıza gönderilen bu paraların, hangi alaka kapsamında gönderildiğini açıklayınız.” sorusu üzerine, 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırttığını söyledi.

Kredi kartını verdiği bireylerin bu süreçleri gerçekleştirdiğini söyleyen Kütahyalı, “Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan, bana ilişkin para fiyatlarıdır. Bu biçimde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum.” dedi.

“KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN BU İŞE BAŞLADIM”

Kütahyalı ayrıyeten “Yapmış olduğum tüm süreç, kredi kartımdan süreç yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve bu türlü devam etti” sözünü de kullandı. Kütahyalı, savunmasında şu görüşü sık sık yineledi:

“Ben 2017-2020 yılları ortasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine PERPA’ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu biçimde kredi kartlarımı döndürmek istedim tavsiye üzerine. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu vakitle bu Mehmet G. ve Servet isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla inanç oluştu ve bende kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ilişkin benim kredi kartımdan gelen paradır. Katiyen bir diğerine yahut ödeme kuruluşuna ilişkin bir para değildir. Para birçok sefer çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan mutlaka Mehmet G. hariç bir diğer bir kimseye para çıkışı olmamıştır.”

İfadesinin devamında gebe eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle ruhsal olarak yıprandığını söyleyen Kütahyalı, “Hayatta kusurlarım oldu lakin gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim” dedi. Kütahyalı, eşinin düşük yapabileceğini söyleyerek hür bırakılmasını talep etti.