Ana SayfaManşet Altİstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.

Haber Merkezi
Manşet Alt
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: Bir holding ve 25 şirketine el konuldu
Reklam Alanı

İstanbul merkezli üç kentte yapılan yasa dışı bahis operasyonunda Turuncu Holding’e kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis hatasının önlenmesi ve suça karışanların tespit edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli küme şirket yapılanması, ilişkili şirketler ile bunlara ilişkin şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış kontrol ve inceleme raporları, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında inceleme yapıldı.

İncelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal sürecin gerçekleştirildiği, kimi hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle irtibatlı şahıslara yöneldiği, cürümden elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.

25 şüpheliye ve şubeye yönelik, İstanbul merkezli Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıklarınca eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Öte yandan Turuncu Holding A.Ş.’ye ve bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyım atandı.

YORUMLARYorum Yok

DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.