Oğuzhan Uğur hakkında uzman raporu hazırlandı

“Ahbap Derneği ismine toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” tezine ait yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 kuşkulu adliyeye sevk edildi.

Uğur hakkında uzman raporu hazırlandı.

İHA’nın aktardığına nazaran; raporda, 2017-2026 periyodunu kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz bağlantı incelemesinde; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle irtibatlı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AHBAP Derneği irtibatlı Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali münasebeti bulunan şahıslar yönünden karşılaştırıldı.

Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında direkt para transferi kaydına rastlanılmadığı da raporda yer aldı. Lakin hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki başka dolaylı mali ilişki sınırı tespit edildiği uzman raporunda kaydedildi.

Birinci temas sınırında; Oğuzhan Uğur’u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç bireyle toplam 802 bin 350 TL meblağında direkt mali münasebetinin bulunduğu sav edildi.

Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın her birinin Mehmet Sait Köse ile farklı ayrı direkt mali temasının bulunduğu; Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya iki süreçte toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu üç kişinin sırf Oğuzhan Uğur ile hudutlu kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek meblağlara ulaşan süreç tarafları oldukları uzman raporunda yer aldı.

Serhat Aydın’ın Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam süreç hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü ), Barış Zümrüt’ün (çift yönlü) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş’ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldü.

Bu durumun, kelam konusu şahısların münferit karşı taraflardan fazla Uğur ailesi ve temaslı şirketlerin ortak süreç etrafında yer aldığını gösterdiği raporda belirtildi.

İkinci irtibat sınırında; Tuğrul Uğur hesabına 4 süreçte toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den 3 süreçte toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya’nın ise Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur’un süreç etrafının Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali ilişki sınırına sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.

Raporda şu sözler yer aldı:

“Bu çerçevede, Uğur ailesi ve temaslı şirketlerden Yeliz Kaya’ya direkt bir fon transferi tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse’ye ve oradan Yeliz Kaya’ya, öbür taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya’ya uzanan iki başka dolaylı ilgi sınırının bulunması, tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır. Bu irtibatlar birebir paranın transferini kanıtlayan bir fon transferinden fazla tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve evrak konusu bakımından ehemmiyet taşıyan dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir.”

Tuğrul Uğur’un hesaplarında ayrıyeten 201 süreçte toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu süreci bulunduğu tespit edilen uzman raporunda ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz üzere ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı aktarıldı.

Raporda “Bu kuruluş isimlerinin daha evvel incelenen yasa dışı bahis evraklarında da tekrar etmesi tek başına hata kontağını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur’un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma süreçleri ve Kıbrıs kontaklı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, süreç örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali bilgi niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir.” açıklaması yapıldı.

Raporda Tuğrul Uğur’un Derkan Başer belgesindeki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük dengeli da olsa direkt para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis evraklarında karşılaşılan süreç etrafıyla temasını destekleyen öteki bir mali iz olduğu değerlendirildi.

Raporda, datalar birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.

2017-2026 periyodundaki kayıtların birlikte değerlendirildiği raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve kontaklı öbür şüpheliler) arasında direkt para transferi bulunmamakla birlikte, Mehmet Sait Köse ile ilişkili Serhat Aydın Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden birinci; Aytaç Köse ve Gaye Akıl üzerinden ikinci olmak üzere iki başka dolaylı mali temas sınırı tespit edilmiştir.

Raporda şu tabirler yer verildi:

“Söz konusu sınırlar birebir fonun izlenebilir biçimde transferini göstermemekte, lakin tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali münasebet bulunduğunu ortaya koymaktadır.”

Raporda Tuğrul Uğur hakkında ise “Çok geniş bir gerçek kişi ve şube ağına yayılan yüksek hacimli hesap hareketleri, yoğun nakit yatırmaları, elektronik para süreçleri, seri ve kesimli transferleri ile daha evvel yasa dışı bahis evraklarında karşılaşılan Kıbrıs merkezli şirket ve şahıslarla mali temasları; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarının Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. üzere riskli karşı taraflarla süreçleri; aile bireyleri ve temaslı şirketler arasındaki yüksek dengeli çift yönlü fon sirkülasyonu birlikte değerlendirildiğinde, Uğur ailesi ve şirketlerine ilişkin hesapların olağan şahsî ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ait güçlü mali emareler bulunduğu görüşüne varılmıştır” tespiti yapıldı.

Raporun devamında ise, “GAİN Medya’dan gelen yüksek dengeli fonun kısa mühlet içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıyeten araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut tespitler doğrultusunda Yeliz Kaya’ya uzanan çok katmanlı dolaylı mali kontaklar, yasa dışı bahis belgelerinde tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon sirkülasyonu ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı alımı birlikte değerlendirildiğinde, evrak konusu bakımından detaylı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu değerlendirilmiştir” sözleri kullanıldı.