Ahbap Derneği soruşturması: Yeni gözaltı kararları var

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Levent ve öbür şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor.

Derneğin kurucusu Haluk Levent’e, dernekler kanununa muhalefet, hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.

Başsavcılık açıklamasında Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. ismine olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.

Raporda, Ahbap Derneği ile temaslı olduğu bedellendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” kabahati kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu bireylerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.’yi de kapsayacak biçimde genişletildiği kaydedildi.

Rapora nazaran sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise birebir devirde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.

MASAK uzmanları, kelam konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” biçimde gerçekleştiğini kıymetlendirdi.