Tahliye edilen Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı tekrar gözaltında

Geçen sene yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirin transferi için kullanıldığı savıyla düzenlenen operasyonda Papara şirketinin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 11 kuşkulu tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün Karslı hakkında tahliye kararı verildi fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti.

KARSLI YENİDEN YAKALANDI

Başsavcılığın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

Karslı, hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda yakalandı.

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer basamağında fiyat tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis süreçlerini aksatmadığı ve şirketin kelam konusu süreçlerde gelir kazanmasını sağladığını sav etmişti.

Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek dengeli olduğu belirtilen açıklamada, kelam konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise hata gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

SPONSORLUK ANLAŞMALARIYLA ÖNE ÇIKTI

Papara ödeme sistemleri, faaliyette olduğu 9 yıldır bilhassa spor kulüplerine sponsor olmasıyla ismini duyurdu.

Karslı, 2016’da kendi şirketini kurana kadar telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji firmalarında çalıştı, projeler geliştirdi ve Papara’yı 29 yaşında kurdu. Şirket 9 yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu. Şirketi cazip hale getiren ise her türlü para transferi ve ödemenin fiyatsız yapılabilmesiydi.

PAPARA İLE NASIL PARA AKLANDI?

İddiaya nazaran, Papara’daki 26 bin hesap, hatadan elde edilen paranın transferi için kullanıldı. 12 milyar liranın üzerindeki hata geliri sistemdeki hesaplar üzerinden bankalara transfer ediliyor, sonrasında da yasa dışı internet siteleriyle alakalı zanlının kripto para cüzdanına aktarılarak, kabahat geliri aklanıyordu.