Holding işverenine bahis suçlaması. Tüm malvarlığına el konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis gelirini, sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu holdinge ait ödeme sistemi üzerinden akladığı argüman edilen Emrullah Canpolat ile 22 kuşkulu hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca kelam konusu şirket hakkında hazırlanan 18 Eylül 2025 tarihli mali tahlil raporunun başsavcılığa gönderilmesinin akabinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Raporda, şirketin banka transfer süreçlerinde çok sayıda farklı şahıstan ardı ardına para girişleri olduğu, faaliyet alanıyla uyumsuz halde süreçlere aracılık ettiği, farklı şahıslara POS hizmeti sunduğu, çok sayıda POS aygıtıyla süreç gerçekleştirdiği, şirket hesaplarına gelen fiyatların büyük kısmının elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluştuğu, bu paraların üçüncü bireylere aktarıldığı ve gerçekleştirilen süreçlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi tipolojisi kapsamında dikkat cazibeli bulunduğu tabir edildi.

Şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu liderinin Emrullah Canpolat, yönetim kurulu lider vekillerinin Ferhat Bayhan ve Aslıhan Canpolat, genel müdürünün Şahin Gergerli, mali işler müdürlerinin Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan ve operasyon kısım müdürünün Şehmus Sidar Gergerli olduğu raporda belirtildi.

İddianamede, 30 Ocak 2023’te kurulan şirketin bilgisayar, bilgisayar etraf üniteleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösterdiği söz edildi.

Şirketin mal ve hizmet alım-satım meblağlarının yeni kurulan bir firmaya kıyasla epeyce yüksek olduğu belirtilen iddianamede, brüt satışlara yakın fiyatta satış maliyeti beyan etmesine karşın üç periyot üst üste ziyan açıkladığı, buna rağmen sermayesinin her yıl yüksek meblağlarda artırıldığı ve banka hesaplarındaki süreç hacminin dikkat alımlı düzeyde bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, şirket hesabına gelen 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmının elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı, bu fiyatların daha sonra üçüncü şahıslara transfer edildiğinin belirlendiği bilgisi verildi.

Şirkete ilişkin POS’ların yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına ait süreçlerde kullanıldığına yönelik tespitlerin bulunduğu belirtilen iddianamede, dolandırıcılık hatasına ait çok sayıda şikayet ile isimli ve kolluk makamlarının taleplerinde şirketin isminin geçtiği söz edildi.

İddianamede, şirketin sağladığı POS’ların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığının belirlendiği bildirildi.

Şirketin üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği POS aygıtlarını öteki kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunarak sadece ödeme hizmeti sağlayıcılarının sunabileceği bir faaliyeti gerekli müsaade olmaksızın yürüttüğünün değerlendirildiği de iddianamede yer aldı.

Soruşturma kapsamında hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama kabahatini işlemek hedefiyle kurulduğu öne sürülen örgütün elebaşılığını kuşkulu Emrullah Canpolat’ın yaptığı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli’nin örgüt yöneticisi, 18 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu, örgütün 22 şahıstan oluştuğu belirtildi.

İddianamede, kuşkulu Emrullah Canpolat elebaşılığındaki örgütün, yasa dışı bahis, müsaadesiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık kabahatlerinden elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık ettiği, şirketin bu emelle kullanıldığı, yönetici pozisyonundaki şüpheliler ile şirketin çeşitli ünitelerinde misyon yapan öteki şüphelilerin kabahat gelirine bahis paraların transfer süreçlerine bilerek ve isteyerek katıldıkları, hata faaliyetlerinin ise Emrullah Canpolat ile örgüt yöneticileri Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli’nin buyruk ve talimatları doğrultusunda örgüt üyelerince yürütüldüğü tabir edildi.

Şirket bünyesinde oluşturulan departmanlar ve görevlendirmelerle, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin transferi ile aklanmasına yönelik tertibin sürdürüldüğü anlatılan iddianamede, çalışanların vazife dağılımı çerçevesinde hareket ederek örgütsel faaliyetlerin devamlılığını sağladığı belirtildi.

İddianamede, kuşkulu Canpolat elebaşılığındaki örgütün gayesinin, şirket üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kabahatlerinden elde edilen gelirlerin transferini sağlamak ve bu hata gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek olduğu kaydedildi.

Emrullah Canpolat’ın örgüt elebaşı, Ferhat Bayhan, Şahin Gergerli ve Aslıhan Canpolat’ın ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen kabahat gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik faaliyetleri organize ettikleri vurgulandı.

İddianamede, soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin cürümden elde edildiği bedellendirilen mal varlıkları ile hatada kullanıldığı öne sürülen şirketlere ilişkin mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konulduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Emrullah Canpolat, Ferhat Bayhan, Şahin Gergerli, Musa Berkay Alaçamlı, Selçuk Yeşil, Vahap Yıldırım, Tuncay Çolak, Ahmet Aydoğan ve Ali Özdemir’in tutuklandığı kaydedilen iddianamede, Halim Batmaz ile Özer Işık hakkında isimli denetim önlemi uygulandığı belirtildi.

İddianamede, firari şüpheliler Aslıhan Canpolat, Burcu Kunter, Murat Kunter, Serdar Yıldırım, Serkan Kırboğa ve Şehmus Sidar Gergerli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

İddianamede, şirket hesapları üzerinden 100 bin lira ve üzerindeki para transferlerini gerçekleştiren 2 bin 965 farklı hesap sahibinden 662’sinin yasa dışı bahis, 268’inin ise dolandırıcılık soruşturmalarıyla ilişkili olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kontrol raporuna da yer verildi.

Raporda, şirketin, üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği sanal POS’ları diğer kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunduğu, bu yolla lisansı bulunmaksızın ödeme hizmeti sunduğu, POS sağlanan kişi ve iş yerleri arasında vergi mükellefi olmayanlar ile faaliyet alanıyla uyumsuz süreç yapan işletmelerin bulunduğu, tıpkı adres, telefon numarası ve e-posta bilgileriyle faaliyet gösteren çok sayıda üye iş yerinin tespit edildiği, EFT ve FAST süreçlerinde ise ödeme yapılan kişi ile POS hizmetinden yararlanan iş yerlerinin farklılaştırılarak para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, örgüt elebaşı kuşkulu Emrullah Canpolat ile yöneticiler Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli hakkında, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet”, “6493 Sayılı Kanun’a muhalefet” ve “zincirleme formda hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” cürümlerinden toplamda 21 yıl 6’şar aydan 52 yıl 6’şar aya kadar mahpus cezası talep edildi.

Örgüt üyesi olan şüpheliler Şehmus Sidar Gergerli, Serdar Yıldırım, Şeyma Nur Taşdemir, Burçin Çakan, Meriç Ünsal, Ahmet Ozan Özbek, Murat Kunter, Burcu Kunter, Vahap Yıldırım, Musa Berkay Alaçamlı, Selçuk Yeşil, Mustafa Orçun Kartal, Tuncay Çolak, Ahmet Aydoğan, Halim Batmaz, Özer Işık, Ali Özdemir ve Serkan Kırboğa’nın ise “suç işlemek gayesiyle örgüte üye olma”, “7258 Sayılı Kanun’a muhalefet”, “6493 Sayılı Kanun’a muhalefet” ve “zincirleme formda kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” hatalarından 1 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda mahpusla cezalandırılması istendi.

Örgüt elebaşı ve yöneticilerin, örgüt üyelerinin işlediği hatalardan da sorumlu tutulması talep edilen iddianame, kıymetlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.