Fon soruşturmasında yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Şüphelilerin ellerindeki pay senetlerini farklı hesaplara, ayrıyeten yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına ait tespitler üzerine pay hareketlerinin detaylı formda incelenmesi istendi.

Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki pay hareketlerinin ortaya çıkarılması emeliyle ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Şüphelilerin ellerindeki pay senetlerini diğer hesaplara ve yurt dışındaki banka yahut aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.

BÜTÜN KURUMLARA YAZI YAZILDI

Savcılığın yazısında, talimat ve virman yoluyla diğer hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, kelam konusu pay hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.

Savcılık, ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları pay senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

Şüphelilerin ellerindeki pay senetlerini yabancı banka yahut aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ait bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.