Fon soruşturmasında Balıkçı İsmet, eski Merkez Bankası yöneticisi ve Özata’nın yetkilisi tutuklandı

Sermaye piyasalarında gerçekleşen süreçlere ait soruşturmada tutuklu sayısı 65’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. 2 gün evvel gözaltına alınan Öğüt için, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi ismine toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL meblağında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu.

Öğüt ismine gerçekleştirilen yüksek dengeli para hareketlerine ait inceleme başlatılmıştı.

Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt ismine toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL fiyatında fon çıkışı olduğu tespit edildi.

Öğüt ismine gerçekleştirilen yüksek dengeli para hareketlerine ait inceleme başlatılmıştı.

Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise isimli denetim kararı verildi.

SORUŞTURMADA BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali dataların temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham data halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

KİMLER TUTUKLU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki tabirlerinin akabinde hür bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 61’e ulaşmıştı.

106 KİŞİ VE KURULUŞUN MALVARLIĞINA TEDBİR

Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı önlemi uygulanması talep edildi. Gerçek bireyler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında bölüm, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek dengeli nakit çekimi ile yüksek dengeli EFT ve havale süreçleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi.

Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki şahıslara ilişkin taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.

SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS’ta alım ve satım süreçlerine kapatıldı. Daha sonra SPK’nın yeni kıymetlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve şahıslara uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ait önlemlerin kaldırılmasına karar verildi.

LÜKS ARAÇLAR İLE JETLERE EL KONULDU

MASAK raporunda, Muhammed Yarız ismine kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört şahsa devredildiği belirtildi. Toplam piyasa kıymeti yaklaşık 200-220 milyon lira olarak bedellendirilen araçlar için Yarız’ın hesabına Taşıt Satış Bedeli açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.

Raporda, araçların bedeline uygun bir tahsilat bulunmadığı ve evrelerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması hedefiyle yapılmış olabileceğine ait kuvvetli kabahat kuşkusu bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.

Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ilişkin olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ilişkin olduğu belirlenen “LORETA” isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam kıymetinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.

1.2 MİLYAR LİRALIK BEŞ VİLLA

Soruşturma devam ederken bu sefer Beykoz’da beş villaya el konuldu. Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ilişkin olduğu tespit edilen fakat üçüncü şahıslar ismine kayıtlı bulunan, toplam piyasa bedeli yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villaya el konuldu.

Soruşturma evrakında yer alan taşınmazlara yönelik incelemelerde, villaların şimdiki piyasa kıymetlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında villaların sadece mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki evre ve satış süreçleri de araştırmaya dahil edildi.

Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki ilişkiler da inceleme altına alındı.

2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU

MASAK tarafından ayrıyeten Hedef Yatırım Bankası’nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık süreç durduruldu.

“Swap” olarak bildirilen süreç kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, meblağın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.