Fon soruşturmasında 7 fon mercek altında. Kuruluşundan bugüne tüm kayıtlar istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen süreçlere ait soruşturma sürüyor.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet kabahatleri kapsamında yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIKTAN TALİMAT

Başsavcılık, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. temaslı fonlara ait kayıtların incelenmesi talep etti.

7 yatırım şirketine ilişkin fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müzekkere yazan Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerilerini istedi.

SON 3 AYIN ÇIKIŞ TRAFİĞİ DE MERCEK ALTINDA

Başsavcılık ayrıyeten, tüm kayıtların yanı sıra bilhassa temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, fiyat ve bakiye bilgilerinin de acil gönderilmesini talep etti.

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma evrakında incelenecek.

Başsavcılığın bilhassa tasfiye öncesindeki son üç aylık periyoda ait ayrıyeten data istemesi, soruşturmanın bundan sonraki evresinde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların meblağ ve zamanlamasının detaylı biçimde inceleneceğini ortaya koyuyor.

MKK KAYITLARI DA DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek bilgilerin, soruşturma evrakındaki başka mali kayıtlarla birlikte kıymetlendirilmesi bekleniyor.