Fon soruşturması: Önlem kararı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı önlemi uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili şahısların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek dengeli para transferleri ile malvarlığını azaltıcı süreçlerin engellenmesi istendi. Yazıda, kimi paylarda yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin olağandışı nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili payların büyük kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı, fon süreçleri kapsamında gerçekleştirilen alımların pay fiyatlarında artışa sebep olduğu ve bu artışın ilgili fonların kıymetlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen pay alımlarının talep oluşturduğu, akabinde bu payların fonlara satıldığı ve kelam konusu süreçler sonucunda hem pay hem de fon bedellerinde artış meydana geldiği belirtildi.

KİŞİLER VE YAKINLARI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, listede yer alan şahısların yanı sıra bu bireylerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki süreçlere önlem uygulanmasını talep etti. Ayrıyeten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki bireyler ile eşleri ismine kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

FİRMALARA UYGULANAN TEDBİRLER KALDIRILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından son yapılan açıklamaya nazaran ise firma ve fonlara yönelik mal varlığı önlemleri kaldırıldı.

Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik önlem uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni kıymetlendirme ve bildirimler doğrultusunda, kelam konusu önlemlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

FİRMALARIN MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı kaynaklarından tedbir kararın kaldırılmasının akabinde bir açıklama geldi.

Soruşturmada mal varlığı kıymetlerinin elden çıkarılmasının yahut üçüncü şahıslara aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılmasının ve mağdurların haklarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna nazaran de 1 Temmu-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek dengeli süreçlerden başlanarak incelemeye alındığı hatırlatıldı. İncelemelerde, kelam konusu hareketlerin soruşturma konusu hareketlerle ilişkilerinin ve ilgili mal varlığı bedellerinin hangi kişi yahut hesaplarda bulunduğunun belirlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

İlgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik kelam konusu önlemler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verildiği belirtilen açıklamada, gerçek kişiler hakkında uygulanan önlemlerin kaldırılmasına ait bir kararın ise bulunmadığı bildirildi.

“PARANIN İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet hataları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirmişti.

Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:

“Haklarında daha evvel rastgele bir önlem bulunmayan 37 kuşkulu hakkında yurt dışına çıkış yasağı biçiminde isimli denetim önlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda evre, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek dengeli nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı öbür süreçlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve kuşkulu süreçlerin gecikmeksizin isimli makamlara bildirilmesi maksadıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha evvel hakkında yurtdışına çıkış yasağı önlemi uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İki isim de gözaltına alındı.

Son olarak soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığını lisana getirilmiş, tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLU?

Eylül ayı ortası itibariyle sürat kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanmıştı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.

Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, üç kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verilmişti.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLU

25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.

2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda vazife yapan Kilimci, yakın vakte kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kilimci’nin Tera’dan ayrıldığı şirketin yedi gün evvel KAP’a yaptığı açıklamada yer almıştı.

Açıklamaya nazaran, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp vazifelerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci’nin her iki vazifesinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

MİLYARLIK FİLOYA EL KONULMUŞTU

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ‘a ilişkin 200 milyon lira bedelindeki beş lüks araç ile Pusula işvereni Serdar Turhan’ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu.

El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.

Yarız’a ilişkin araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve yeni piyasa kıymetlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedilmişti.

Yapılan tespite nazaran, bu araçların operasyondan kısa bir mühlet evvel 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiği ortaya çıkmıştı.