Fon soruşturması: 106 kişi ve kuruluşun mal varlığı incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı önlemi uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili şahısların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek dengeli para transferleri ile malvarlığını azaltıcı süreçlerin engellenmesi istendi. Yazıda, kimi paylarda yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin olağandışı nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili payların büyük kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı, fon süreçleri kapsamında gerçekleştirilen alımların pay fiyatlarında artışa sebep olduğu ve bu artışın ilgili fonların kıymetlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen pay alımlarının talep oluşturduğu, akabinde bu payların fonlara satıldığı ve kelam konusu süreçler sonucunda hem pay hem de fon bedellerinde artış meydana geldiği belirtildi.

KİŞİLER VE YAKINLARI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, listede yer alan şahısların yanı sıra bu bireylerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki süreçlere önlem uygulanmasını talep etti. Ayrıyeten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki bireyler ile eşleri ismine kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

BAKAN GÜRLEK AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ait son paylaşımında, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek meblağdan başlamak üzere incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı dondurulduğunu, 37 kuşkulu hakkında da yurt dışına çıkış yasağı biçiminde isimli denetim önlemi uygulandığını açıklamıştı.

“PARANIN İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Gürlek, soruşturma konusu malvarlığı kıymetlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine yahut üçüncü şahıslar üzerine geçirilmesine imkan vermemeyi, hatadan elde edildiği tespit edilen pahaları teminat altına almayı ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekerek, “Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin yahut kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. Yeterli niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” tabirlerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha evvel hakkında yurtdışına çıkış yasağı önlemi uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İki isim de gözaltına alındı.

Son olarak soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığını lisana getirilmiş, tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.