Fon soruşturması. 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı önlemi talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen süreçlere ait soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı önlemi uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili şahısların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek dengeli para transferleri ile malvarlığını azaltıcı süreçlerin engellenmesi istendi. Yazıda, kimi paylarda yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin olağandışı nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

İlgili payların büyük kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı, fon süreçleri kapsamında gerçekleştirilen alımların pay fiyatlarında artışa sebep olduğu ve bu artışın ilgili fonların kıymetlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen pay alımlarının talep oluşturduğu, akabinde bu payların fonlara satıldığı ve kelam konusu süreçler sonucunda hem pay hem de fon kıymetlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

KİŞİLER VE YAKINLARI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, listede yer alan şahısların yanı sıra bu bireylerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki süreçlere önlem uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki şahıslar ile eşleri ismine kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

FON SORUŞTURMASINDA 51 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali bilgilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham bilgi halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki sözlerinin akabinde özgür bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 kuşkulu daha gözaltına alınmış, 6’sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener’le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

LÜKS ARAÇLAR, TEKNELER VE ÖZEL JETLERE EL KONULMUŞTU

Fon soruşturması devam ederken, son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira kıymetindeki beş lüks araç ile, Pusula işvereni Serdar Turhan’ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .

El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.

Yarız’a ilişkin araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve şimdiki piyasa bedellerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.