Ana SayfaManşet AltDinamikpay’e yasa dışı bahis operasyonu. 13 kuşkulu gözaltında

Dinamikpay’e yasa dışı bahis operasyonu. 13 kuşkulu gözaltında

"Bahis" ve "kara para aklama" soruşturmasıyla ilgili Dinamikpay'e yapılan operasyonlarda 13 kuşkulu gözaltına alındı; şirkete de el konuldu.

Haber Merkezi
Manşet Alt
Dinamikpay’e yasa dışı bahis operasyonu. 13 kuşkulu gözaltında
Reklam Alanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” cürümleri kapsamında soruşturma başlattı.

17,9 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda, şirket üzerinden gerçekleşen para transferleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, süreçlerin tekil hareketlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde olduğu organize bir finansal yapı bulunduğu değerlendirildi.

Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı, olayın münferit süreç hareketlerinden ibaret olmayıp merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal hata yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul ve Ankara illerinde düzenlenen eş vakitli operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma süreçleri de yapıldı.

İKİSİ YURT DIŞINDA BİRİ FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kuşkulu ile adresinde bulunmayan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞİRKETE MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU

Suçtan elde ettiği tespit edilen (8) araç, (33) konut, (50) yere el konuldu. (126) adet banka ve kripto para hesabına bloke süreci uygulandı.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.

YORUMLARYorum Yok

DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞIN

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.