Alihan Kuriş soruşturması. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği Kuriş hata örgütüne yönelik cuma günü operasyon gerçekleştirildi.

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma önlemleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş’in de olduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle temaslı kimi evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine takımlar harekete geçti ve adreste arama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gruplarınca adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın hakikat olduğu tespit edilirken, imha edilmek hedefiyle parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.

NTV muhabiri Öykü Tüccar, NTV canlı yayınında suçlamalara ait bilgi vermiş ve Kuriş’in bir konuttaki kapalı bölmede yakalandığını aktarmıştı.

Tüccar’ın aktardıkları şöyle:

“Sabah 05.00’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kuriş’in ikametgahıydı fakat burada ele yakalanamadı. Gruplar, Kuriş’in telefonunu meskende bıraktığını tespit etti ve şüphelinin öteki bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adrese düzenlenen operasyonda gruplar, Kuriş’e rastlamadı. Lakin yapılan ikinci aramada konutta zımnî bölme olduğu belirlendi. Kuriş de bu bölgede saklanırken yakalandı.”

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu söz ediliyor.

Şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ait usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali tahlillerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki tezlere nazaran, örgütle kontaklı olduğu bedellendirilen birtakım kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu sayının ve para transferlerinin hatadan elde edilen gelirle ilişkisinin, yürütülecek mali ve isimli incelemeler sonucunda mutlaklık kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail kontaklı hareketler bulunduğu yönündeki argümanların da soruşturma kapsamında araştırıldığı söz ediliyor.

2020’den sonra finansal süreçlerinin bariz halde arttığı belirtiliyor. Kimi şirketlerin sermaye dışında rastgele bir kaynağının bulunmadığı, bu şirketlerin etkin olarak ticaret yapmadığı da MASAK raporunda yer aldı.

Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek ölçüde nakit girişi gerçekleştirdiği belirtildi.

Son olarak İsrail temaslı hareketlere dair argümanlar da inceleniyor.