Alihan Kuriş örgütüne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği kabahat örgütüne operasyon başlatıldı. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma önlemleri uygulandı.

Edinilen bilgiye nazaran bu adreslerin 80’ini 33 şirkete ilişkin farklı lokasyonlar oluşturuyor.

SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, USULSÜZLÜK

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari tacme ait usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı alakalar bulunduğu gözlendi.

MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR: “İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali tahlillerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki argümanlara nazaran, örgütle temaslı olduğu bedellendirilen kimi kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu sayının ve para transferlerinin hatadan elde edilen gelirle temasının, yürütülecek mali ve isimli incelemeler sonucunda katılık kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail kontaklı hareketler bulunduğu yönündeki argümanların da soruşturma kapsamında araştırıldığı söz ediliyor.