Ahbap soruşturmasında 20 ilde 53 şüpheliye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan zelzele bağışlarının sonuna ait yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel kontrol raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, uzman incelemeleri ile faal pişmanlık kararlarından yararlanan şüphelilerin sözleri doğrultusunda elde edilen kanıtlar üzerine gerçekleştirildi.

4,2 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ HARCANMIŞ

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; birtakım yüksek dengeli harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve birtakım yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 20 İLDE OPERASYON

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş vakitli operasyon düzenlendi.

PARA TRANSFERİ YAPILAN ŞİRKETLERE İNCELEME

Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

DEPREMZEDELER İÇİN TEMİN EDİLEN YÜZLERCE ÇADIR VE YARDIM MALZEMELERİ KULLANILMAMIŞ

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye eseri ve çeşitli yardım gerecinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu gereçlerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli süreçler başlatıldı.

Ahbaplar Suç Örgütü 5. Dalga Şüpheli Listesi:

1. Ahmet K.

2. Ali Suat T.

3. Ardıl Fırat Y.

4. Aytaç A.

5. Aziz Tunç B.

6. Bayram C.

7. Bülent Ç.

8. Çağlar G.

9. Cem A.

10. Cemil Y.

11. Cengiz K.

12. Ceyhun Ç.

13. Dilek T.

14. Emre Y.

15. Enes Can T.

16. Fatma Şahin İ.

17. Feriha ÇETİN S.

18. Hasan K.

19. Hüseyin T.

20. İbrahim Ş.

21. İbrahim Talha A.

22. İsmail Tugay G.

23. İsmail Ulaş B.

24. Kadem Berker Y.

25. Kadir Y.

26. Kamil Z.

27. Mehmet K.

28. Mehmet Z.

29. Mesut A.

30. Mevlüt S.

31. Muhammed Caner B.

32. Murat K.

33. Niyazi Ş.

34. Nurican O.

35. Rahim Y.

36. Rahmi A.

37. Recep Ş.

38. Rıdvan D.

39. Selami D.

40. Selçuk A.

41. Senar B.

42. Serdar B.

43. Songül T.

44. Şefik F.

45. Şerafettin T.

46. Tarık A.

47. Timur Ö.

48. Tuncer Ş.

49. Ünal I.

50. Vedat D.

51. Yasin M.

52. Yasin T.

53. Yusuf Esat E.

Adalet Bakanı Gürlek, geçtiğimiz günlerde Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın derinleşeceğini ve ilerleyen günlerde yeni gözaltı dalgalarının yaşanabileceğini söylemişti.

Bakan Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarına dair tespitlerin net olduğunu vurgulayarak şunları paylaşmıştı:

“Haluk Levent’in bir kumar sarmalına düştüğü görülüyor. Sarsıntı vakti toplanan 245 milyon doların hangi maksatla harcandığına dair eksper heyeti bir tespit yapmaya çalışıyor.

İlk bulgular maalesef paraların yardım yahut konut imali için harcanmadığını, taşınmazların üçüncü şahıslara devredildiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın kumbarasındaki paraya kadar sömürüldüğü bu sistemde, paraların yasa dışı ve yasal bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporları ve yeni beyanlarla soruşturma derinleşecek, yeni gözaltılar ve dalgalar olabilir.”

HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatalarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek dengeli para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek ölçülü para transferleri gerçekleştirildiği, baht oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek ölçülerde para kaybettikleri, ayrıyeten kısa müddet içerisinde aralarında zincirleme formda çok sayıda tapu dönem süreci gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu müzikçi Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 kuşkulu tutuklanmıştı. Derneğin ve kimi zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.