POS aygıtıyla hayali süreç. 36 tutuklu sanığa tahliye

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan Taç Döviz ‘in sahibi tutuklu sanık Yaşar Durmaz, belgede avukatı olan oğlunun kendilerine “baban kara paracı” dedirtmeyeceğini söyledi.

Mahkemeden aklanarak çıkmak istediğini belirten Durmaz, paranın döviz ofisleri için emel değil araç olduğunu, basına servis edilen imajlarda yer alan paranın bilinmeyen kısımda olmadığını argüman etti.

Durmaz, ofisinde her şeyin itimat üzerine kurulduğunu, çek senet kullanmadıklarını, hesaplarda fazla para bulunsa dahi bununla maliyenin ilgilenmesi ve cezayı onların yazması gerektiğini savundu.

Malvarlığını çalışarak edindiğini öne süren sanık Durmaz, “Biz birlik, beraberlik ve dürüstlükten para kazandık. Kara paranın en çok ne olduğunu ben biliyorum. Biz senede 3-4 sefer tahminen arkasından mevt çıkacak şeyleri oturup iki saatte esnafla çözüyoruz. Taç Döviz’in büyüklüğü bir bankadan daha büyüktür.” biçiminde savunma yaptı.

Durmaz, “İmamoğlu çıkar maksatlı cürüm örgütü” davası sanıklarından Ali Nuhoğlu’nun büyük inşaatlar yaptığını, Nuhoğlu’nun yüzde 10’luk payını satmak istediğini kendisine ilettiğini, pay yabancıya gitmesin diye kendisinin satın alacağını söylediğini aktardı.

Nuhoğlu’nun parayı ne vakit verebileceğini sorması üzerine çabucak vereceğini söylediğini, kendilerinin nakitle çalıştığını lisana getiren Durmaz, kardeşleriyle sahibi olduğu 5 farklı beş yıldızlı oteli olduğunu, bunlardan birinin bugünkü kıymetinin 50 milyon dolar olduğunu, paralarının kaynağının bunlar olduğunu öne sürdü.

Durmaz, savunmasında, “Gayrimenkullerim 7 sülaleme kâfi. Ben buradan aklanarak çıkmak istiyorum. 42 yıldır çalışıyoruz, 5 tane akaryakıt istasyonum var hepsi İstanbul’un kupon yerlerinde. Bir akaryakıt şirketinin madeni yağlarının distribütörüyüz” tabirlerini kullanarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Bazı tutuklu sanıkların savunmalarının akabinde kelam alan avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar tutuklu sanıklar Açelya Tan, Cihan Örenler, Ferhan Kaya, Haşim Gezgen, Hüseyin Çallı, Kasım Ak, Muharrem Kaya, Murad Çaltekin, Selman Baltacı, Vasfi Kaya ve Nurullah Yıldırım’ın tahliyesine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedilmesini isteyen savcı, şirketlerin üzerindeki el koyma önlemlerinin de devamını talep etti.

MAHKEMENİN ARA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Selman Baltacı, Açelya Tan, Ahmet Elçiboğa, Ahmet Elik, Mehmet Muhsin Keleş, Alaaddin Ak, Aziz Keleş, Cihan Örenler, Erdoğan Durmaz, Abdulkadir Elçiboğa, Ferhan Kaya, Fethullah Dağ, Hasan Dağ, Haşim Gezgen, Hüseyin Çallı, Kadri Ak, Abdullah Dağ, Kasım Ak, Mehmet Bozkuş, Mehmet Nesim Eğüz, Muhammed Ataay, Muharrem Kaya, Murad Çaltekin, Nurullah Yıldırım, Ozan İlan, Abdullah Mirzaoğlu, Vasfi Kaya, Yunus Pirçek, Yusuf Dağ, Yusuf Elik, Muhammet Dağ, Abdulcelil Acar, Ahmet Bostancı, Ömer Faruk Ak, Mustafa Ak ve Abdulkadir Dağ’ın tahliyelerine karar verdi.

Kararda, belge kapsamındaki mevcut kanıt durumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile eksper raporları, irtibatın tespiti, sanıkların mahkemedeki alınan savunmaları, mahkemeye sunulan bilgi ve evraklar, bilhassa sanıklar Yusuf Dağ, Erdoğan Durmaz, Nurullah Yıldırım, Ferhan Kaya, Alaaddin Ak, Mehmet Bozkuş, Abdülcelil Acar ve Vasfi Kaya’nın avukatları tarafından sunulan sıhhat raporları ile bu konuda ilgili kurumlardan gelen karşılık yazılarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Sanıkların bir kısmının örgütsel yapı içinde yönetici yahut karar verici pozisyonda bulunduğuna ait kuvvetli kanıt bulunmadığı, bir kısmının ise evraktaki rol ve işlevlerinin ikincil nitelikte kaldığı belirtilen ara kararda, birtakım sanıklar yönünden mevcut sıhhat durumunun tutukluluk önleminin devamını ölçüsüz hale getirdiği söz edildi.

Aynı kararda, gelinen yargılama evresinde kanıtları karartma ihtimalinin değerli ölçüde ortadan kalktığı, tutuklulukta geçirilen müddet, ölçülülük unsuru ve tutuklamanın istisnai nitelikte bir müdafaa önlemi olması birlikte değerlendirildiğinde kelam konusu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı biçimindeki isimli denetim önlemi ile tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Mahkeme, aralarında Taç Döviz’in sahibi Yaşar Durmaz’ın da bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi hedefiyle ertelendi.

İKİ YILDA 47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, soruşturma evresinde belgeye giren raporlara yer verildi.

İddianamede yer verilen uzman raporunda, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan çok sayıda üçüncü gerçek ve hukukî bireyle para transferi gerçekleştirdikleri, kurdukları şirketler ile şahsî banka hesapları üzerinden çok sayıda yerli ve yabancı kişi ve şirketle para transferi yaptıkları, bu süreçlerin süreklilik gösterdiği ve kimi transferlerin zincirleme halde gerçekleştirildiği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, incelemeler kapsamında POS süreç hacimlerinin sorgulandığı, Ocak 2022-Aralık 2024 periyodunda POS aygıtları üzerinden gerçekleştirilen süreçlerin toplam 47 milyar 573 milyon 366 bin 557 lira süreç hacmine ulaştığının tespit edildiği bildirildi.

Yapılan incelemede bu fiyatın yüzde 99,99’una karşılık gelen 47 milyar 573 milyon 89 bin 410 liralık kısmın yurt dışı menşeli kartlarla gerçekleştirilen süreçlerden oluştuğu, POS aygıtlarının büyük ölçüde yabancı kart süreçlerinde kullanıldığını ve süreç yoğunluğunun yurt dışı kaynaklı fon hareketlerinden oluştuğu tespitine yer verildi.