Alihan Kuriş soruşturması. 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan birinci MASAK raporunda, şüphelilerle ilişkili şirketler aracılığıyla ve yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri dikkati çekti.

Buna nazaran, 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık süreç hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma süreçleri, İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın sırf 34 bin liralık banka hareketi, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa müddet içinde nakit çekilmesi yahut öbür şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek dengeli çift yönlü para trafiği tespit edildi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 devrine ilişkin bankacılık süreç hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Birebir periyotta 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.

Rapora nazaran, 2023’te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024’te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme süreci kaydedildi.

TEK BİR ŞİRKETTEN 8 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA ÇIKIŞI

Raporda, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke ilişkili para hareketleri de yer aldı.

Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke kontaklı süreçlerine nazaran sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri temaslı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan temaslı süreçlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, buna karşılık 189 milyon 358 bin lira para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri kontaklı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira giriş tespit edildi.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve öteki ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı.

Rapora nazaran, 18 Kasım 2025’te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin, MASAK’ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam süreç hacmi sadece 34 bin 176 lira düzeyinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken, rastgele bir mal alış-satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi.

Şirket sermayesinin büyük kısmının “bağlı ortaklıklar” hesabının finansmanında kullanıldığı, fakat VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı belirtildi. Çok yüksek sermayeye karşın faal ticari hayatının bulunmadığı tespit edilen şirket için MASAK raporunda, bu durumun “oldukça dikkat çekici” olduğu söz edildi.

DUBAİ’DEN GELEN MİLYON DOLARLAR NAKİT ÇEKİLDİ

“Alihan Kuriş çıkar maksatlı kabahat örgütü”ne ait MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek dengeli döviz hareketleri de yansıdı.

Buna nazaran, Temmuz 2018’de FIDATO General Trading’den birer gün arayla evvel 2,5 milyon dolar, akabinde 2,6 milyon dolar para geldi. Sonraki gün ise hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar fiyatında nakit çekim yapıldı.

Hesaba, “Shanghai Omega FZE” kaynaklı 12 Ocak 2017’de ise 2 milyon 365 bin dolar giriş oldu, sonraki gün buna yakın fiyatta nakit çekim gerçekleştirildi. 26 Eylül 2019’da ise FIDATO’dan 2 milyon 250 bin dolar geldi, dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm’e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın’a ise 450 bin dolar transfer yapıldı.

Bu şirketin hesabına 15 Kasım 2022’de, “Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bir gün sonra bir güç şirketine “GES için panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. 7 Kasım 2023’te de yatırılan yaklaşık 1 milyon dolar, birebir güç şirketine aktarıldı.

“YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİR”

İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında da 2017-2024 periyodunda çok sayıda yüksek dengeli nakit yatırma süreci gerçekleşti. Birtakım dolar cinsi nakit girişlerinde “ortak İrfan Yılmaz ismine yatırılan” ve “Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarına yer verildi. 25 Haziran 2024’te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024’te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024’te 1 milyon dolar, Aralık 2023’te ise farklı tarihlerde iki başka 1 milyon dolarlık nakit yatırma süreci kayıtlara girdi.

Raporda, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ’nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı”, “Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan” ve “Abdullah Özcan Yavuz ismine Kasım Arınç tarafından yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

Raporda, “özellikle 2024’te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine” işaret edildi.

MASAK kayıtlarında, Ümran Eğitim AŞ’nin 2017-2026 devrinde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü.

Raporda hesaba yatırılan nakitlerin yahut dernek ve vakıflardan gelen paraların akabinde birebir gün ya da takip eden günlerde öteki şirketlere transferlerinin yapıldığı tabir edildi.

“KURBAN PARASI” TRAFİĞİ

MASAK raporunda, 1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a 9 milyon 300 bin liranın “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği, sonraki gün tıpkı paranın Ümran Eğitim hesabına “yanlış para transferi” notuyla iade edildiği, akabinde Ahmet Seven’e birebir ölçüde paranın “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği tespitine yer verildi.

Ayrıca, tıpkı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı şahıslara yüksek dengeli para çıkışları kaydedildi.

KURAN OKUTMA VAKFININ 567 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ VAR

MASAK raporuna nazaran, soruşturmayla temaslı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 devrindeki bankacılık süreç hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Rapora nazaran, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan fiyatlar ve “bağış” açıklamalı para girişleri, daha sonra çeşitli şirketlere yüksek dengeli transferlerle gönderildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 süreçte yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 süreçte yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

ŞİRKETLER ARASI PARA TRAFİĞİNDE ‘’YOĞUN BAĞLANTI” TESPİTİ

MASAK raporunda, Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda ismi geçen kuruluşların arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun irtibatların bulunduğu tespitine yer verildi.

Raporda ayrıyeten, incelenen şirketlerin değerli kısmında bilhassa 2020 sonrasında, daha bariz biçimde ise 2022’den itibaren finansal süreç hacimleriyle mal alış-satış fiyatlarında önemli artış yaşandığını bildirildi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa mühlet içerisinde öbür şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı.

MASAK raporunda, “Alihan Kuriş çıkar emelli kabahat örgütü” ile alakalı şirket ve kuruluşlara ait incelemede, “kaynağından kuşku duyulan finansal süreçlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde kuşku oluştuğu” değerlendirmesine yer verildi.

13 AĞUSTOS’TA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos’ta “Alihan Kuriş çıkar gayeli cürüm örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33’ü yakalanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları ziyanına dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet” cürümlerinden yürütüldüğünü bildirmişti.