Alihan Kuriş soruşturması. Çuval çuval dokümanları imha etmeye çalışmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği Kuriş kabahat örgütüne yönelik cuma günü operasyon gerçekleştirildi.

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma önlemleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş’in de olduğu 49 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle kontaklı çuval çuval dokümanların imha edildiği yönünde ihbar alındığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine gruplar harekete geçti ve adreste arama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü takımlarınca adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın hakikat olduğu tespit edildi.

İmha edilmek gayesiyle parçalandığı belirlenen evraklara el konuldu.

NTV muhabiri Öykü Tüccar, NTV canlı yayınında suçlamalara ait bilgi vermiş ve Kuriş’in bir meskendeki kapalı bölmede yakalandığını aktarmıştı.

Tüccar’ın aktardıkları şöyle:

“Sabah 05.00’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kuriş’in ikametgahıydı lakin burada ele yakalanamadı. Takımlar, Kuriş’in telefonunu konutta bıraktığını tespit etti ve şüphelinin diğer bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adrese düzenlenen operasyonda gruplar, Kuriş’e rastlamadı. Lakin yapılan ikinci aramada konutta kapalı bölme olduğu belirlendi. Kuriş de bu bölgede saklanırken yakalandı.”

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu tabir ediliyor.

Şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ait usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali tahlillerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki argümanlara nazaran, örgütle temaslı olduğu bedellendirilen kimi kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu sayının ve para transferlerinin hatadan elde edilen gelirle irtibatının, yürütülecek mali ve isimli incelemeler sonucunda katılık kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail temaslı hareketler bulunduğu yönündeki savların da soruşturma kapsamında araştırıldığı tabir ediliyor.

2020’den sonra finansal süreçlerinin besbelli formda arttığı belirtiliyor. Kimi şirketlerin sermaye dışında rastgele bir kaynağının bulunmadığı, bu şirketlerin etkin olarak ticaret yapmadığı da MASAK raporunda yer aldı.

Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek ölçüde nakit girişi gerçekleştirdiği belirtildi.

Son olarak İsrail kontaklı hareketlere dair argümanlar da inceleniyor.