Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama hatalarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu.
“Yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” hatalarına yönelik operasyonda yakalanarak 18 Mayıs’ta tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi.
21 İLDE DÜZENLENEN OPERASYON SONRASI TUTUKLANMIŞTI
Adana merkezli 21 ilde “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” kabahatlerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile hata örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin arasında banka yöneticilerinin, emniyet işçilerinin ve avukatların da bulunduğu öğrenilmişti.
Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz ofisi hakkında kayyum ve el koyma, kuşkulu şahıs ve şirketlere ilişkin olduğu bedellendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma önlemi uygulanmıştı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın tabiri ortaya çıkmıştı.
İfadesine aktif pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başlayan Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” demişti. Kütahyalı, evrakta yer alan 198 şüpheliden sadece Batuhan Ö.’yü tanıdığını söylemiş üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 meskeni olduğunu bildirmişti.
Soruşturma belgesinde yer alan MASAK raporuna nazaran, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira kuşkulu süreci hacmi var. Kütahyalı’nın teze nazaran, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira üzere ödemeler aldığı, F…pay ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, tekrar 2023 yılında S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yeniden öteki bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.
MASAK RAPORUNDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İfade tutanağına nazaran Kütahyalı, birden fazla ödeme kuruluşu üzerinden ödeme almış görünüyor. Geniş bir ödeme ağını ortaya ortaya çıkarmak için hazırlandığı anlaşılan MASAK raporundaki tespitler özetle şöyle;
“Suç örgütünün kurduğu cürüm ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıyeten örgütün işleyişini mahzur olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı hareketlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala ziyan verme vb.), Suç örgütünün kurduğu ‘profesyonel aklama sisteminde’ rol alan, yüzde 1’lik kurullar karşılığında muahedeler yaparak haksız yarar elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde’ rol alan kabahatten elde edilen paraların yüzde 1’lik komiteler karşılığında kuyumcu ve döviz ofislerinden nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu’ halinde tahlil ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır. ”
SORUŞTURMAYA KONU ÖDEME ŞİRKETLERİ
MASAK raporunda , A.B. Teknolojileri, A.Global, Efix… Bilgi T., Kartal…, A….is, Semer… vb. çok sayıda paravan şirket üzerinden aklama ağının kurulduğu, bu aklama ağında mega….com, fl..com, fl..com, fl..com, fl..com, fl….com isimli (paneller)siteler üzerinden hatadan elde edilen paraların (yasadışı bahis ve siber dolandırıcılık paralarının) aklandığı belirtiliyor.
Bu ödeme trafiği içinde birçok kere Kütahyalı’nın ismi da geçiyor ve savcılar bütün ödemeleri tek tek sordular.
Kütahyalı, “Tarafınıza gönderilen bu paraların, hangi ilgi kapsamında gönderildiğini açıklayınız.” sorusu üzerine, 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırttığını söylemişti.
Kredi kartını verdiği şahısların bu süreçleri gerçekleştirdiğini söyleyen Kütahyalı, “Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan, bana ilişkin para fiyatlarıdır. Bu halde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum.” demişti.
“KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN BU İŞE BAŞLADIM”
Kütahyalı ayrıyeten “Yapmış olduğum tüm süreç, kredi kartımdan süreç yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve bu türlü devam etti” sözünü de kullanmıştı. Kütahyalı, savunmasında şu görüşü sık sık yinelemişti:
“Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu nedenle gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine PERPA’ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu formda kredi kartlarımı döndürmek istedim tavsiye üzerine. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu vakitle bu Mehmet G. ve Servet isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla itimat oluştu ve bende kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ilişkin benim kredi kartımdan gelen paradır. Katiyen bir diğerine yahut ödeme kuruluşuna ilişkin bir para değildir. Para birçok defa çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan muhakkak Mehmet G. hariç bir öbür bir kimseye para çıkışı olmamıştır.”
İfadesinin devamında gebe eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç sebebiyle ruhsal olarak yıprandığını söyleyen Kütahyalı, “Hayatta kusurlarım oldu fakat gözaltına alınmama sebep olan suçlamaların hiçbirini işlemedim” demişti. Kütahyalı, eşinin düşük yapabileceğini söyleyerek hür bırakılmasını talep etmişti.
SUÇLAMALAR NELER?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Bakan Gürlek’in toplumsal medyadan yaptığı açıklamadaki tabirler şöyleydi:
“Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama hatalarına yönelik 21 ilimizde 200 kuşkulu şahsa yönelik gerçekleştirilen eş vakitli operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir hata tertibine ağır bir darbe indirilmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen kanıtlar sonucunda; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde hata gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen çabanın boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.
Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal hata örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.
Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon münasebetiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini gaye alan her türlü kabahat yapısıyla çabamızı, birebir sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.”
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı taarruz. Sıhhat durumu önemli
Muhittin Böcek ek söz verdi. “Adaylık için 15 milyon euro istedi” savı
UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu testi müspet çıktı
İBB davasında savcının tutuklama istemine ret
Yılmaz Büyükerşen’in acı günü
Muğla Fethiye’deki orman yangını denetim altında
