Ahbap Derneği’ne idare kayyumu atandı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ahbap Derneği’nin feshi için açılan davada idare kayyumu atanmasına ve tüm faaliyerlerin tedbiren durdurulmasına hükmetti.

Dernek için öncesinde mali kontrol için kayyum kararı verilmişti, bu adım direkt olarak yönetime odaklanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek dengeli para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek ölçülü para transferleri gerçekleştirildiği, baht oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek ölçülerde para kaybettikleri, ayrıyeten kısa mühlet içerisinde aralarında zincirleme halde çok sayıda tapu periyot süreci gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu müzikçi Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 kuşkulu tutuklanmıştı. Derneğin ve birtakım zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 kuşkulu daha gözaltına alınmıştı.

Davada şu ana dek birçok ünlünün bilgisine başvurulmuş; aralarında Fatih Altaylı, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Kerem Bürsin’in de bulunduğu birçok isim adliyede ifade vermişti.

Ahbap Derneği soruşturması, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları üzerinden yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa’da gözaltına alınıp tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ait olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat’ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü bireylere aktarıldığı öne sürülüyor.

“Yurt dışı yasağı önlemi uygulanan Levent’in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı” sözleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya’nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya’ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şahıslar ismine tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı argüman ediliyor.

Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik’in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.