76 milyarlık yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık kabahatlerine ait soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü üniteleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” kabahatlerine yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMUŞLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital malzeme incelemeleri, kripto varlık tahlilleri, HTS kayıtları ve öteki kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin “organize kabahat örgütü” niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı.

İŞLEM AÇIKLAMALARINA YAZDIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek dengeli paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri saptanan şüphelilerin, para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek sözlerin yer aldığı tespit edildi.

Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin banka kayıt datalarına nazaran süreç açıklamalarında “bahis”, “bet”, “slot”, “merit”, “kumar”, “casino”, “yatırım”, “jojo” sözlerin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilere ilişkin bankacılık süreç kayıtlarının incelenmesinde banka hesaplarında toplam 100 bin 25 sürecin gerçekleştirildiği, bu süreçlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bu meblağın bir kısmının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktarıldığı anlaşıldı.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Kripto varlıklara aktarılan meblağların büyük kısmının USDT’ye (değeri 1 dolara endeksli olan kripto para) dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edilerek bu teknikle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve kelam konusu mali hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı belirlendi.

68 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin akabinde kabahat ağına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Erken saatlerde başlayan eş vakitli operasyonda 68 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 68 zanlı, süreçleri için Emniyet’e götürüldü.