Paymix’e dördüncü dalga operasyon: Telegram ve tarayıcı geçmişlerine ulaşıldı, çok sayıda banka hesabı blokelendi

Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme prosedürü olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix’e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında ulusal ve milletlerarası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı olduğu tespit edilmiş, bu şebekeye yönelik daha evvel üç başka operasyon yapılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren takımlar, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Soruşturmanın devamında, elde edilen dijital datalar ile yasa dışı bahis sitelerine ilişkin sunucular üzerinde yapılan isimli bilişim incelemeleri derinleştirildi.

Bu kapsamda harekete geçen takımlar, yasa dışı bahis tertibinin operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram bilgileri, tarayıcı geçmişleri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı dayanak, VIP ve fraud ünitelerine ait dijital izler tespit etti.

Yapılan incelemelerde ayrıyeten, yasa dışı bahis tertibinde misyon aldıkları bedellendirilen birtakım şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adresleri de deşifre edildi.

Bu adreslere tertip içerisindeki vazifeleri karşılığında maaş ismi altında ödeme niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ait bulgulara ulaşıldı.

Söz konusu kripto varlık hareketleri, kabahatten elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması formunda değerlendirildi.

Elde edilen teknik ve mali bulguların birlikte kıymetlendirilmesi sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis tertibinin teknik, finansal, operasyonel ve bağlantı süreçlerinde rol aldıkları, ayrıyeten bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri bedellendirilen 61 kuşkulu belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma takımları, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya’da eş vakitli baskınlar gerçekleştirdi.

Şüphelilerden 59’u gözaltına alınırken, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında ayrıyeten, hatadan elde edilen malvarlığı kapsamında olduğu bedellendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Dosyada kuşkulu olarak yer alan 61 şahsa ilişkin 657 banka ve kripto para hesabına ise bloke süreci uygulandı.