Fon soruşturması. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e fon soruşturmasında 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen süreçlere ait yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik irtibatlı belge kapsamında 5 kuşkulu gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan öteki yetkililerinin isimleri şöyle: Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun.

Destek Holding’in sahibi ve Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık tabirinde, Destek Faktoring’in piyasa bedelinin yaklaşık 15 milyar liradan 1 trilyon 300 milyar liraya yükselmesini ‘anormal’ bulduğunu söylediği, fonlardaki olağan dışı hareketliliği fark ettiğini lakin nasıl müdahale edeceğini bilmediğini savunduğu aktarılmıştı.

SPK, ÖZATA DENİZCLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül’de yayımladığı bültende Özata Denizcilik hisse piyasasındaki süreçlere yönelik incelemesinin akabinde 11 kişi hakkında hata duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Heyet, aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de bulunduğu 13 kişi ve kuruluşa Özata Denizcilik hisse piyasasıyla hudutlu olmak üzere iki yıl süreç yasağı getirdi; beş kişinin lisanslarının da tıpkı mühlet boyunca geçersiz olacağını duyurdu.

Soruşturma, kimi paylardaki olağan dışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen süreçler üzerine yürütülüyor. Belgede Pusula, Tera, Hedef ve Destek kümeleriyle kontaklı şirket ve yöneticilerin mali hareketleri de inceleniyor.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali bilgilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham bilgi halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki sözlerinin akabinde özgür bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önleminin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 kuşkulu tutuklanmış, 2 zanlı ise isimli denetim koşuluyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6’sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener’le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.