Fon soruşturmasında son durum. Tera Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel gözaltında

Sermaye piyasalarında gerçekleşen süreçlere ait soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha evvel hakkında yurtdışına çıkış yasağı önlemi uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Daha evvel hakkında yurt dışına çıkış yasağı önlemi uygulanan Erdin Özel gözaltına alındı.

Son olarak soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığını lisana getirilmiş, tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.

“PARA ÇIKIŞLARI İNCELENDİ, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU”

Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet hataları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirmişti.

Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:

“Haklarında daha evvel rastgele bir önlem bulunmayan 37 kuşkulu hakkında yurt dışına çıkış yasağı biçiminde isimli denetim önlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda zaman, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek dengeli nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı öbür süreçlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve kuşkulu süreçlerin gecikmeksizin isimli makamlara bildirilmesi gayesiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.”

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLU?

Eylül ayı ortası itibariyle sürat kazanan soruşturmadaPusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanmıştı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.

Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, üç kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verilmişti.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLU

25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.

2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda vazife yapan Kilimci, yakın vakte kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kilimci’nin Tera’dan ayrıldığı şirketin yedi gün evvel KAP’a yaptığı açıklamada yer almıştı.

Açıklamaya nazaran, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp misyonlarından ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci’nin her iki misyonundan de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

MİLYARLIK FİLOYA EL KONULMUŞTU

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira pahasındaki beş lüks araç ile Pusula işvereni Serdar Turhan’ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu.

El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlenmişti.

Yarız’a ilişkin araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve yeni piyasa kıymetlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedilmişti.

Yapılan tespite nazaran, bu araçların operasyondan kısa bir müddet evvel 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiği ortaya çıkmıştı.