Fon soruşturması. Bakan Gürlek: Paranın izini sonuna kadar süreceğiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen süreçlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet kabahatleri kapsamında yürütülen fon soruşturması na ait yeni bir paylaşımda bulundu.

Fon soruşturmasında önceliğin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine müsaade vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesini sağlamak olduğunu belirten Bakan Gürlek, paylaşımında şu tabirlere yer verdi;

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” ve “sermaye piyasası kanununa muhalefet” kabahatleri kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek meblağdan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha evvel rastgele bir önlem bulunmayan 37 kuşkulu hakkında yurt dışına çıkış yasağı formunda isimli denetim önlemi uygulanmıştır.

Bu kapsamda; dönem, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek dengeli nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı öteki süreçlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve kuşkulu süreçlerin gecikmeksizin isimli makamlara bildirilmesi maksadıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.

Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı kıymetlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine yahut üçüncü şahıslar üzerine geçirilmesine imkân vermemek; kabahatten elde edildiği tespit edilen pahaları garanti altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.

Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin yahut kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz. Güzel niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Hukuka karşıt süreçleri ve irtibatlarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü kurallar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün tüzel önlemleri kararlılıkla uygulayacağız.”

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketi nin TEFAS’ta süreç gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.

Aynı süreçte SPK, kimi şirket paylarında manipülatif süreçler yapıldığı teziyle 38 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulundu ve bu şahıslar hakkında süreç yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş vakitli operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıyeten soruşturmayla temaslı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI

26 Eylül Cumartesi sabahı prestijiyle soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 51’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklular arasında yer alıyor.

Ayrıca, tutuklu isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var. 2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda misyon yapan Kilimci, yakın vakte kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.