İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan birinci tespitlere nazaran, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yeniden İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.
MASAK MAL VARLIĞI TEDBİRİ İSTEMİŞTİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ), sermaye piyasalarında usulsüzlük argümanlarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile başka finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik süreçler bakımından süreç ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki önlemlerin uygulanmasını istedi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali datalarının temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham bilgi halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıyeten 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK
MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, kelam konusu şahıslar üzerinden yurt dışına para yahut kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Artık kimse meskende yapamıyor. Kilosu 500 liraya çıktı
Pusula Holding soruşturması: 4 milyar lira yurtdışına çıkarılmış
Talih Topu sonuçları sorgulama ekranı 2026: 5+1 kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama sayfası
Tera Portföy’den KAP açıklaması. Fon iadeleri ve ödeme süreçlerinde son durum
Tera Portföy’den KAP açıklaması. Fon iadeleri ve ödemeler nasıl olacak?
Boyun kütletme sonrası vefatta çarpıcı detay. Otopsi raporu ortaya çıktı
Pusula Holding soruşturması. İki yöneticinin yurt dışına para transferleri belirlendi
