İstanbul Kapalıçarşı’da kimi kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını kullanarak 40 milyar lira meblağında kara para akladığı öne sürülen bir şebeke çökertildi.
504 şüphelinin yer aldığı iddianamede dikkat çeken detaylar öne çıktı.
“M80” İSİMLİ SİSTEM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık iddianamede, paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları tespit edilen şüphelilerin, sanal ödeme kuruluşları ve kuyumcuları kullanarak kara para akladıkları ileri sürüldü.
Ayrıca iddianamede suç ağı genişleyen şebekenin kendi muhasebe sistemlerini kurdukları da sav edilip 40 milyar lirayı bulan kara para trafiğini “M80” ismi verilen dijital data ağıyla takip ettikleri argüman edildi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLERLE GİZLENDİ
Zanlıların yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek için evvel paravan şirketler kurdukları ve bu şirketleri gerçek üzere göstererek finansal sisteme entegre etmeye çalıştıkları tezi da iddianamede yer aldı.
İddianamede yeniden zanlıların şirketler ismine banka hesabı açtığı ve ödemelerde POS aygıtlarını kullanarak yasal süreç izlemini verdikleri tezi aktarıldı.
Gelirleri kripto paraya dönüştürüp yurt dışına aktardıkları tespit edilen zanlıların, mağdurları yatırım danışmanı sıfatıyla, yüksek yarar vaadiyle uydurma yatırım sistemlerine yönlendirdikleri ileri sürüldü.
İddianamede, para çekmek isteyenlerden kurul ya da ek süreç üzere münasebetlerle ek fiyatlar istendiği de argüman edildi.
İSTENEN CEZALAR
Örgüt ele başı olduğu öne sürülen Türker Ak’ın 34,5 yıl, örgüt yöneticisi olduğu argüman edilen Murat Dönmezoğlu’nun ise 31 yıla kadar mahpusu talep ediliyor.