İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı bedellerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” kabahatlerine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ortalarında Remzi Sanver’in de olduğu 26 şüpheliden 11’i tutuklanmıştı.
Hakimlik, şüphelilerden 11’i hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” formunda, 3 kuşkulu hakkında ise “konutu terk etmeme” formunda isimli denetim önlemi uygulanmasına hükmetmişti.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hata işlemek emeliyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı meçhul gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok istikametli hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı bilinmeyen yüklü fiyatta para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece doküman düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tez edilmişti.
Holding yapısı altında kurulan çıkar emelli hata örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek tıpkı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare şuralarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ileri sürülmüştü.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen meblağların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun hedefine karşıt formda hatadan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu savında bulunulmuştu.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda hata örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Adap Kanunu’na muhalefet” üzere öncül hatalardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay bölümleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt hata gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.
121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı grupları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta tabirleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” cürümlerinden, C.C. ise “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olma” kabahatinden tutuklanmış, kuşkulu Tekdağ ise birebir kabahatlerden “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üzerine atılı hatalardan tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma evrakını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme” ve “malvarlığı bedellerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” kabahatlerinden sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.